La importancia de las pruebas, profesionalidad en la investigación

Muchas veces, la investigación de un detective es como el trabajo de un artista. Cogemos un lienzo en blanco y tenemos que aplicar, tanto técnicas, como medios disponibles, donde el factor humano y las cualidades innatas de cada investigador, darán un resultado muy diferente a las pruebas que se obtengan.

Haciendo el símil con un pintor, no todos los pintores son iguales y la descripción de un pintor (como artista), no puede agrupar a todas las vertientes del arte, ni puede describir sus cualidades a todos por igual. En la investigación del detective no existe un estándar de pruebas para cada caso.

Cada profesional de la Abogacía o cliente necesita o requiere un número de días que cree oportuno. Dentro de esos días, existen unas necesidades primarias que tenemos que acreditar y cada investigador, utilizando sus medios, experiencia, pericia, las conseguirá de formas muy diferentes. Los pasos a seguir según el tipo de caso, las características y los matices, podrán variar. Podremos añadir, restar y modificar aspectos según lo que pretendamos describir. La descripción, apropiada es un factor fundamental. Sin entrar en detalles profundos, analizaremos varios casos concretos, a modo de mero ejemplo, que con los datos aportados a través de la investigación se resolvieron a favor de nuestros clientes.

1. Testamento ológrafo presentado en Notaría
2. Extinción del uso de la vivienda familiar por convivir con una nueva pareja
3. Accidente laboral empresa metalúrgica en la provincia de Cádiz.

 

Testamento ológrafo presentado en Notaria

Fallece una persona y se presenta en Notaría un testamento ológrafo.

Se presentan los testigos que van acreditar la veracidad del mismo.

Al realizar la Testifical en Notaría, el notario, en el ejercicio de sus funciones, plantea una serie de cuestiones a los testigos. Las más comunes serían:

¿Eres o has sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes del conflicto?

¿Eres o has sido dependiente o has estado al servicio de quien te ha propuesto como testigo?

¿Tienes algún interés directo o indirecto en este asunto?

¿Eres amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes?

En base a estas respuestas iniciamos la investigación, por un lado, se contrata perito caligráfico de parte para asegurarnos la veracidad del testamento (como prueba para nuestro cliente). El notario también solicita los servicios de un perito caligráfico para protocolizar o no el testamento.

El perito tiene que cotejar las letras, los números (fecha cuando se redactó), y la propia firma, como base entre otros muchísimos aspectos, y para ello necesita tener unas referencias de escritos de la persona testadora. De no tenerlas, no existen garantías para poder dar validez completa al documento.

El notario puede o no protocolizar el testamento ológrafo.

La razón por la que se exige la protocolización del testamento ológrafo responde a la necesidad de aplicar el principio contenido en el artículo 704 del Código Civil. Este impone el deber de elevar a escritura pública y protocolizar los testamentos otorgados sin intervención de notario, para que el documento testamentario alcance efectos jurídicos (SSTS de 5 de diciembre de 1955) y, además, sea título suficiente para transmitir el dominio y justificar la cualidad de heredero (STS de 24 de marzo de 1963).

No obstante, si bien el mecanismo ordinario para hacer valer un testamento ológrafo es presentarlo para su protocolización en un expediente de jurisdicción voluntaria, también es admitido jurisprudencialmente su protocolización en un juicio declarativo, directa o indirectamente, si se rechaza la protocolización en el primero.

La investigación del detective será por un lado analizar a las personas beneficiarias del supuesto testamento, los testigos con su testifical realizada ante notario y la persona testadora.

Las variantes ilícitas pueden ser entre otras:

1 – Falsificando la escritura, donde podremos o no añadirla a un documento con la firma real de la persona que pudiera testar.

2 – Añadiendo textos a un testamento ológrafo que hayan podido hacerse por voluntad propia.

3 – Utilizar subterfugios con personas vulnerables para que escriban un texto otorgándoles cualquier tipo de bienes y sin que ellos se den cuenta de la envergadura del hecho.

El punto 1 y 2 será detectado por un perito caligráfico especialista en este tipo de trabajos y nosotros nos centraremos en el punto número 3, donde tenemos que demostrar la vulnerabilidad de esta persona.

A – Análisis de la testifical de todos los testigos, donde podremos ver el contenido que tendrá que tener la investigación con cada uno de ellos.

B – Análisis de la vinculación de los testigos con los herederos.

• Para ello realizaremos una investigación de fuentes abiertas (OSINT), donde podremos ver posibles amistades o enlaces de los testigos con los herederos.
• Análisis de ubicaciones de residencia.
• Entrevistas a los vecinos de todos los testigos. Para ello realizaremos una investigación con simulación de identidades (dependerá de la necesidad o de las circunstancias de cada persona). Necesitaremos crear un argumento que nos pueda hacer describir alguna vinculación de los testigos con los herederos, ya sea afectiva, amistad, laboral o cualquier tipo de interés que pueda ser contrario a la veracidad de su testifical realizada en notaria en primera instancia y judicial en segunda instancia si fuera necesario.

C – Entrevistas con vecinos del testador.

• Pueden existir diferentes variantes para realizar de una forma ilícita un testamento ológrafo. Partimos de la base que este tipo de hechos se suelen cometer con personas de avanzada edad, con problemas cognitivos o de pérdida de memoria, con problemas de demencia e incluso con Alzheimer y con personas vulnerables o con limitaciones en general. Estas personas pueden estar diagnosticadas con alguna de estas enfermedades, pero otras tienen la enfermedad y no tienen un historial médico que lo pueda acreditar. Este es un factor que necesitará nuestra intervención como detectives.

Para ello utilizaremos entrevistas con vecinos, gente del barrio y personas que pudieran conocerlos. No hablamos de entrevistar amigos y familiares, que también podríamos hacerlo. Nos decantaremos por personas al azar de la zona. Para estas entrevistas utilizaremos cámaras ocultas con calidad 1080p, que podremos llevar en un bolso o en una camisa, y grabaremos en video todas las conversaciones. También, utilizaremos una grabadora de mano como segundo elemento para garantizar grabar las conversaciones. Si tenemos que realizar una grabación de una entrevista telefónica utilizaremos una app de certificación, como por ejemplo Burovoz, que nos proporcionará las mejores garantías jurídicas posibles.

D – Entrevistas con los testigos.

Si los testigos han utilizado subterfugios con esta persona vulnerable, con demencia o enfermedad de este tipo, tenemos que demostrar esta enfermedad.

Dijimos antes, que muchas personas tienen la enfermedad y no tienen una documentación médica que lo pueda acreditar. Las respuestas y argumento en la testifical de los testigos ante notario seguramente fueron: que no tienen ningún interés en nada, la persona estaba perfectamente y que todo fue por voluntad del testador.

Utilizando simulación de identidades (ficticias), realizamos entrevista con los testigos para que nos digan en el estado real que estaba la persona testadora cuando redactó este testamento ológrafo.

¿Qué tipo de simulación puede hacer que un testigo nos diga lo que queremos saber?

Consta de muchos pasos previos, introducción en la zona, ganar confianza de allegados a esta persona, vecino o gente cercana, crear un argumento sólido y de confianza y después acceder a este testigo donde preguntaremos, sin que pueda imaginarse que estas preguntas tienen algún tipo de matiz indagatorio. Este tipo de simulación tiene que realizarse por personas con capacidades y experiencia, trazándose una estrategia previa entre diferentes personas del equipo.

En las investigaciones de las personas herederas, puede tratarse de familiares que tenían acceso de alguna forma con la persona testadora. También se puede tratar de personas que trabajan en su entorno, amigos o personas cercanas.

Suele existir un testamento legítimo que no ha gustado a terceras personas y esto sería el camino más corto y rápido para coger lo que ellos creen oportuno. También puede tratarse de múltiples situaciones como el hecho del oportunismo.

Realizaremos unos antecedentes de hecho para describir la relación de estos herederos con el testador.

Aportaremos fechas, hechos, relaciones y situaciones que hayan acontecido, para poder demostrar algún tipo de incoherencia sobre el hecho de heredar de esta forma y por parte del testador. Dependiendo de las vinculaciones de los testigos con los herederos y cómo pueden estar relacionados y conectados, podremos hacer una instalación en la vivienda para demostrar que existe un interés negado en la testifical ante notario. Para ello, utilizamos los vehículos Detech.MOPED 1080p, Detech.BIKE 1080p y Detech.CAR 1080p.(1)

Una vez que tengamos esquematizado el asunto, con las testificales de los testigos, las vinculaciones con los herederos, las entrevistas de personas del entorno de los testigos, entrevistas con personas de la zona del testador, entrevistas con los propios testigos etc.…. podremos aportar un argumento de pruebas para demostrar que se trata de un posible testamento ilícito.

 

Medios utilizados en esta investigación

Vehículo con instalación de cámaras fijas grabación en Full HD 1080p, para realizar vigilancias. Esto cubre salidas rápidas de garajes, dos salidas o entradas de vivienda etc.

Cámara de mano Full HD 1080p, con arranque rápido, zoom óptico de 50X y estabilizador 4 ejes.

Bolso de mano con DVR y cámara cable, con grabación Full HD 1080P y con sensibilidad 0,03 LUX para poder grabar en entornos con poca luminosidad. Para realizar entrevistas

Grabadora de mano para asegurar las entrevistas.

Simulación de identidades para realizar las entrevistas (ficticias). Esto implica indumentaria, documentación, cartelería y argumento.

Detech.MOPED 1080P, DetechBIKE o DetechCAR para la grabación de entradas y salidas de la vivienda.

Baterías especiales 5v.

Extinción del uso de la vivienda familiar por convivir con una nueva pareja

Cuando se nos plantea este tipo de casos, nuestra agencia ofrece a nuestros clientes un potente conjunto de medios, que nos proporcionará unas pruebas contundentes.

El Tribunal Supremo declara la extinción del uso de la vivienda familiar por convivir con una nueva pareja en el domicilio familiar.

Lo que tenemos que demostrar es la pernoctación de esta persona en la vivienda como base principal y cualquier tipo de indicio que nos confirme esa nueva relación de pareja.

El método tradicional es contratar un detective que se desplazará a la zona y que realizará un servicio de “X” horas. Estas horas pueden ser solo para acreditar la salida de la persona de la vivienda por la mañana o alargar las horas para poder detectar cualquier tipo de acceso de esta persona a la casa. La situación de estos detectives en la zona de la puerta de acceso a la vivienda, puede resultar peligrosa por una posible detección, por parte del investigado.

Nuestra agencia propone y utiliza Detech.MOPED 1080p, Detech.BIKE 1080p y Detech.CAR 1080p, fruto de in­vestigación y desarrollo “I+D”, que estamos poniendo en valor desde esta agen­cia de investigación.

Estos dispositivos de investigación, nos proporcionarán más tiempo de investigación (24h), más calidad de imagen, más efectividad y mayor calidad del servicio que prestamos, aumentando las posibilidades de captar todos los hechos relevantes que pudieran ofrecerse, a un 100% de posibilidades. Cuando se trata de casas, con este método podremos captar a la persona accediendo con sus llaves a la vivienda, quizás abriendo el buzón, entrando compras, recogiendo a los niños, muestras de cariño con su pareja etc…

Esta instalación de vehículos en la puerta durante 24h, garantiza la captación de cualquier tipo de acceso y todo lo que ocurre en ellos. También nos garantiza una exposición mínima, donde nadie se dará cuenta de lo que está pasando.

Si se trata de pisos, también necesitaremos acreditar la salida de esta persona de la puerta de la propia vivienda. Una vez que tengamos acreditado las salidas y entradas al bloque de pisos de esta persona y sepamos sus horarios o rutinas, subiremos uno de los días a la propia planta para grabarlo saliendo del piso, para ello utilizaremos métodos nuestros.

También podremos subir al piso y picar con técnicas que utiliza la agencia, lo importante es grabarlo dentro del piso.

En estos dos casos tenemos que buscar en perfiles de redes sociales para ver si existen fotografías de esta persona con el investigado.

Estas investigaciones se suelen realizan en bloques de dos o tres días de un mes y otros dos o tres días del siguiente mes, para demostrar que existe una habitualidad.

 

Medios utilizados en esta investigación

Vehículo con instalación de cámaras fijas grabación en Full HD 1080p, en caso de realizar una vigilancia el primer día. Esto cubre salidas rápidas de garajes, dos salidas de vivienda etc.

Cámara de mano Full HD 1080p, con arranque rápido, zoom óptico de 50X y estabilizador 4 ejes. Para tomas desde vehículo.

Bolso de mano con DVR y cámara cable, con grabación Full HD 1080P y con sensibilidad 0,03 LUX para poder grabar en entornos con poca luminosidad. Para realizar entrevista con la pareja del investigado si fuera necesario llamando a la puerta de la vivienda.

Simulación de identidades (ficticia), en el caso de tener que realizar la entrevista. Esto implica indumentaria, documentación, cartelería y argumento.

Detech.MOPED 1080P, DetechBIKE o DetechCAR para la grabación de entradas y salidas de la vivienda.

Baterías especiales 5v.

 

Accidente laboral empresa metalúrgica en la provincia de Cádiz.

Podemos describir un caso de accidente laboral con resultado de secuelas e incapacidad absoluta, por nula movilidad de uno de los hombros/brazos. En este caso, se solicita cuantiosa indemnización económica, planteándose una demanda por lo penal contra el cliente.

Se realiza seguimiento a la persona durante una semana, hasta detectar la entrada del investigado en un gimnasio de barrio donde se realizan entrenamientos personalizados y donde se conocen casi todos los que entrenan (círculo cerrado).

Siempre que se pueda, tenemos que evitar exponernos, por lo tanto, realizar seguimientos durante todo el día para detectar a la hora que acude al gimnasio, puede provocar la detección del operativo ya que los seguimientos tienen que realizarse detrás del investigado.

Nos centraremos en el gimnasio que nos proporcionará las pruebas más relevantes para la investigación.

En este caso realizamos una instalación Detech.MOPED 1080p en la puerta del gimnasio durante cinco días. Al analizar las imágenes podemos ver cuál es el horario y las costumbres del investigado.

A la misma vez nos presentamos al encargado del local y solicitamos empezar un entrenamiento personalizado.

Empezamos el entrenamiento algunos días antes de realizar la incursión para grabar al investigado e iniciamos el día elegido la investigación a la hora de entrada del investigado.

Una vez que entra el investigado, accedemos al gimnasio utilizando los siguientes medios: Cámara DVR oculta, grabación 1080. La instalación del primer día tiene que ser con un enfoque de la sala, observando donde suele ejercitarse el investigado. Este dispositivo tiene conexión wifi con un móvil, para poder realizar el enfoque necesario.

Necesitamos tener un bolso o mochila con algún objeto amplio y pesado para que nos proporcione estabilidad y posición fija de la cámara. Para ello vamos a utilizar una botella de 5 litros de agua, que llevaremos medio llena, dentro de la mochila. Esto nos dará un objeto alto y estable, donde instalaremos la cámara a la altura necesaria. Esta cámara se enrosca con un botón en la parte de la mochila, que será lo único que se vea.

Al tratarse de un centro de entrenamiento, no puedes estar parando y pendiente a lo que otros hacen. Sobre todo, porque el investigado se vale de este sitio de barrio donde conoce a casi todo el mundo y estará alerta de cualquier detalle que le pueda provocar sospecha. Si se tratara de un gimnasio normal utilizaremos una cámara DVR portátil pequeña del tamaño de un paquete de cigarrillos, que lleva la lente en uno de los lados. De esta forma podremos estar grabando por tramos los ejercicios que el investigado realice.

Realizando esta instalación dentro del centro de entrenamiento personal, se hacen grabación del investigado utilizando los dos brazos con pesas de gran formato. También, se graba muchísimos ejercicios que por su incapacidad absoluta sería incompatible estar realizando y con el agravante de realizarlo con entrenamientos de sobreesfuerzo.

Antes de que el investigado acceda al centro de entrenamiento lo grabamos entrando y posteriormente salimos del centro antes para poder grabarlo saliendo del mismo.

Realizamos siete días de grabaciones en semanas diferentes y meses diferentes.

Con estas pruebas nuestro cliente podrá demostrar que las secuelas provocadas por el accidente, no son de la gravedad que el investigado argumenta para poder cobrar el máximo en la indemnización. Después, tenemos el hecho de la incapacidad absoluta, donde se deja en evidencia un posible fraude.

 

Medios utilizados en esta investigación

Vehículo con instalación de cámaras fijas grabación en Full HD 1080p. Esto cubre salidas rápidas de viviendas, locales, garajes etc…

Bolso de mano con DVR y cámara cable, con grabación Full HD 1080P y con sensibilidad 0,03 LUX para poder grabar en entornos con poca luminosidad.

Simulación de identidades (ficticia), en el caso de tener que hacernos pasar por alguien del barrio. Esto implica indumentaria y argumento.

Detech.MOPED 1080P, para la grabación de entradas y salidas.

Baterías especiales 5v.

 

ANEXO. Cámaras Ocultas

En la Instalación de cámaras ocultas existe una legislación que tenemos que tener en cuenta, solo se puede hacer uso de cámaras ocultas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. La instalación y configuración debe ser realizada por un Detective Privado acreditado.
2. Debe existir un interés legítimo para su utilización.
3. Debe ser un medio necesario y razonable para la obtención de información.

La Ley de Seguridad Privada es muy clara cuando habla sobre los límites de los servicios desarrollados por un detective privado. De esta forma, en su artículo 48.3 indica que: “En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.”

En bases a este marco legal, en ningún caso se puede realizar una instalación de cámaras de vigilancia oculta cuando suponga un atentado o una intromisión en el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen de las personas.

Existe en el mercado infinidad de productos que supuestamente son cámaras ocultas, normalmente hablamos de productos chinos de baja calidad y con unas garantías de éxito en las grabaciones pésimas. Cuando estamos tratando de averiguar si un empleado nos está robando (pérdidas económicas en el tiempo), están maltratando a un ser querido (cuidadores), o estamos sufriendo vandalismo de diversa consideración, puntual o constante, la eficacia y la seguridad de los equipos que tiene que intervenir, deben ser prioritarias. Las instalaciones son otro factor importante que no todo el mundo sabe realizar, lo cual puede provocar la detección de la cámara por parte de la persona investigada.

Nuestra agencia trabaja actualmente con proveedores norteamericanos, que nos proporcionan firmware para implementar en los equipos según las necesidades. Estos equipos realizan una grabación en calidad 1080p, tienen una capacidad de almacenamiento de 500 GB y funcionan autónomamente. Esto significa que puedo realizar una instalación de una cámara oculta del tamaño de un paquete de cigarrillos (DVR), realizando una grabación continua de entre 10 y 15 días.

Disponemos de otras cámaras ocultas, que graban en calidad 720, y podremos realizar grabaciones continuas de más de un mes sin tocar la cámara. Estamos hablando de equipos pequeños autónomos, no de grabadores con cámara.

El hecho de grabar continuamente y no por detección de movimiento, es que la activación del detector de movimiento y por ende de la activación de la grabación, siempre puede perder información si los hechos que están ocurriendo pasan delante de la cámara rápidamente. Por ese motivo siempre realizamos grabaciones continuas.

La instalación de estos dispositivos viene acompañada muchas veces de una simulación de identidades (ficticia). Un ejemplo que realizó esta agencia, fue la instalación de una cámara oculta dentro de una caja con comandos instalados para simular una caja de maquinaria. Nos hicimos pasar por empresa instaladora (ficticia), donde tuvimos que crear ropa de empresa con logo, documentación con logo de empresa, tarjetas de presentación y logos para vehículo. Con esta simulación realizamos instalación de cámara oculta encima de una caja registradora, donde pudimos grabar como los empleados estaban hurtando.